relation d'affaires comportant des risques accrus

DOM: blanchiment d'argent; EXP: les intermédiaires financiers fixent, selon leur domaine d’activité, des critères signalant la présence de risques accrus (le siège ou le domicile du cocontractant, la nature et le lieu de l’activité de celui-ci, l’absence de rencontre avec le cocontractant, l’importance des valeurs patrimoniales remises et de leurs entrées et sorties, etc.)

Source : O FINMA Blanchiment d'argent, art. 13 tit. (RS 955.033.0, état 2015-06)

Source : O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 9 tit. (RS 955.021, état 2015-06)

Source : O AdC Blanchiment d'argent, art. 26 tit. méd. (abrogé, RO 2003 4403)

DOM: Geldwäscherei; EXP: Finanzintermediäre entwickeln, je nach Geschäftsaktivität, Kriterien, die auf die Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken hinweisen (Sitz oder Wohnsitz der Vertragspartei, Art und Ort der Geschäftstätigkeit der Vertragspartei, Fehlen eines persönlichen Kontakts zur Vertragspartei, Höhe der eingebrachten Vermögenswerte sowie der Zu- und Abflüsse derselben usw.)

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 13 Sachüb. (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

Source : Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 9 Sachüb. (SR 955.021, Stand 2015-06)

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: gli intermediari finanziari stabiliscono, in funzione della loro attività, criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori o elevati (la sede o il domicilio della controparte, il tipo e il luogo dell’attività commerciale della stessa, l’assenza di un contatto personale con la controparte, l’ammontare dei valori patrimoniali depositati e dei valori patrimoniali in entrata e in uscita, ecc.)

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 13 cpv. 4 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 26 cpv. 3 (abrogato, RU 2003 4403)

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: gli intermediari finanziari stabiliscono, in funzione della loro attività, criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano rischi superiori o elevati (la sede o il domicilio della controparte, il tipo e il luogo dell’attività commerciale della stessa, l’assenza di un contatto personale con la controparte, l’ammontare dei valori patrimoniali depositati e dei valori patrimoniali in entrata e in uscita, ecc.)

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 13 (a) rubrica, (b) cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

USG: previous law

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 7 heading, 2005-07-18

USG: previous law

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 7 (a) para. 1, (b) art. 21 heading, 2005-07-18