refus d'une relation d'affaires

DOM: blanchiment d'argent; EXP: p. ex. de la part d'une maison de jeu en cas de difficulté d'identification du client ou de l'ayant droit économique, de difficulté de clarification de l'arrière-plan économique du client, de doutes concernant la véracité des indications données au sujet de l'identité ou de soupçons qu'on lui a donné sciemment de fausses indications

Source : O CFMJ Blanchiment d'argent, art 23 tit. (RS 955.021, état 2015-06)

DOM: Geldwäscherei; EXP: z. B. durch eine Spielbank, wenn sie einen Gast nicht identifizieren bzw. eine wirtschaftlich berechtigte Person nicht feststellen kann, wenn die wirtschaftlichen Hintergründe des Gastes nicht abgeklärt werden können, wenn Zweifel an den Identitätsangaben des Gastes bestehen bleiben oder sich der Verdacht auf wissentlich falsch gemachten Angaben aufdrängt

Source : Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 23 Sachüb. (SR 955.021, Stand 2015-06)

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: ad es. da parte di una casa da gioco in caso di difficoltà d'identificazione del cliente o d'accertamento dell'avente diritto, di difficoltà di chiarimento del contesto economico del cliente, di dubbi circa le indicazioni relative all'identità fornite o di sospetti che siano state fornite intenzionalmente indicazioni false

Source : O CFCG Lotta contro il riciclaggio di denaro, art. 23 rubrica (RS 955.021, stato 2015-06)