valeur patrimoniale servant au financement du terrorisme

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	valeur patrimoniale servant au financement du terrorisme Source : ChF, Section de terminologie, 2015 d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art. 31 al. 1 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	der Terrorismusfinanzierung dienender Vermögenswert Source : BK, Sektion Terminologie, 2015 nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 31 Abs. 1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	valore patrimoniale destinato al finanziamento del terrorismo Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 31 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	asset serving the financing of terrorism Source : FCh, Terminology Section, 2010 after Anti-Money Laundering Act, art. 6 para. 2 let. b (transl., SR 955.0, status 2010-01) synonyme : asset used to finance terrorism Source : FCh, Terminology Section, 2010

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Hat ein Finanzintermediär keinen begründeten Verdacht [...] aber Wahrnehmungen gemacht, die darauf schliessen lassen, dass Vermögenswerte aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren oder der Terrorismusfinanzierung dienen, so kann er diese gestützt auf das Melderecht von Artikel 305ter Absatz 2 StGB7 der Meldestelle für Geldwäscherei melden. »
« Lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés [...] mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié ou servent au financement du terrorisme, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP7 et communiquer ces indices au bureau de communication. »
« Se non ha sospetti fondati [...], ma le sue constatazioni gli permettono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure vengono destinati al finanziamento del terrorismo, in virtù del diritto di comunicazione secondo l’articolo 305ter capoverso 2 CP7 l’intermediario finanziario può comunicare le sue constatazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. »

Classement

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DROIT
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DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68483/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.