type de transaction

EXP: des divergences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre d'une relation d'affaires en cours ou de relations comparables font partie des critères de détection des transactions comportant un risque accru établis par les intermédiaires financiers

Source : O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 10 al. 2 let. c (RS 955.021, état 2015-06)

EXP: erhebliche Abweichungen gegenüber den in einer bestehenden oder in vergleichbaren Geschäftsbeziehungen üblichen Transaktionsarten, -volumina und -frequenzen gehören zu den Kriterien, die Finanzintermediäre zur Erkennung von Transaktionen mit erhöhtem Risiko festlegen

Source : Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 10 Abs. 2 Bst. c (SR 955.021, Stand 2015-06)

EXP: divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito d'una relazione d'affari in corso o di relazioni simili fanno parte dei criteri stabiliti dagli intermediari finanziari per il riconoscimento di transazioni comportanti un rischio elevato

Source : O CFCG Riciclaggio di denaro, art. 10 cpv. 2 lett. c (RS 955.021, stato 2015-06)

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 8 para. 2 let. b, 2005-07-18