obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment

EXP: elle fait partie des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent (a); un soupçon de blanchiment d'argent subsiste quand les intermédiaires financiers savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d'affaires ont un rapport avec une infraction, proviennent d'un crime, sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle ou servent au financement du terrorisme ansi que les intermédiaires qui rompent des négociations visant à établir une relation d'affaires en raison de soupçons fondés (b)

Source : ChF, Section de terminologie, 2004 d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 13, ch. 1.1

USG: officiel, forme elliptique courante

Source : LF Blanchiment d'argent, art. 9 tit. (RS 955.0, état 2015-01)

USG: forme elliptique courante

Source : AFF, Autorité de contrôle, Actualité, Ordonnance Taliban, 2006-10-02

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (27), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: gehört zu den Pflichten bei Geldwäschereiverdacht (a); ein Geldwäschereiverdacht liegt dann vor, wenn Finanzintermediäre wissen oder den begründeten Verdacht haben, dass die in eine Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung stehen, aus einem Verbrechen herrühren, der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen oder der Terrorismusfinanzierung dienen, bzw. wenn sie die Verhandlungen zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung wegen eines begründeten Verdachts abbrechen (b)

Source : EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 11, Ziff. 1.1

USG: übliche Kurzbenennung

Source : Geldwäschereigesetz, Art. 9 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)

Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (27), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: fa parte degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (a); gli intermediari finanziari nutrono un sospetto di riciclaggio quando sanno o hanno il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari sono in relazione con un reato, provengono da un crimine, sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o servono al finanziamento del terrorismo, come pure gli intermediari finanziari che interrompono le trattative per l'avvio di una relazione d'affari a causa di un sospetto fondato (b)

Source : AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 13, n. 1.2

USG: ufficiale, forma ellittica corrente

Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 9 rubrica (RS 955.0, stato 2015)

Source : Le quaranta raccomandazioni del GAFI, in: Consiglio nazionale ragionieri commercialisti, Il riciclaggio di denaro nella legislazione italiana, p. 32, 2007-02-12 (trad. non uff.)

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (27), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

EXP: it is one of the duties in the event of a suspicion of money laundering (a); in the case of suspicion of money laundering the financial intermediaries know or have reasonable grounds to suspect that assets involved in a business relationship are connected to a criminal offence, are proceeds of a felony, are subject to the power of disposal of a criminal organisation, or serve the financing of terrorism, or if they terminate negotiations aimed at establishing a business relationship because of a reasonable suspicion (b)

Source : FCh, Terminology Section, 2015 after Anti-Money Laundering Act, title before art. 9 (transl., SR, status 2015-01)

USG: official, usual short form

Source : Anti-Money Laundering Act, art. 9 heading (transl., SR, status 2015-01)

Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 50, no. 2.2

Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (27), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)