système parallèle de remise de fonds

CONT: Les systèmes de type «hawala» ou «hundi» sont le deuxième grand mode parallèle de remise de fonds examiné par les experts du GAFI [Groupe d'action financière sur le blanchiment des capitaux] [...] Par exemple, l'Australie a rapporté avoir repéré pour la première fois l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit dans des montages de blanchiment de capitaux ou dans le fonctionnement d'un système parallèle de remise de fonds afin de «compenser» entre elles des opérations.

CONT: The second of the major alternative remittance systems dealt with by the FATF [Financial Action Task Force on Money Laundering] experts is the ""hawala"" or ""hundi"" system ... For example, Australia reported detecting for the first time the use of fraudulent credit cards in money laundering schemes or operation of alternative remittance system ""netting off"" operations.

CONT: Entre las herramientas de financiación de estos grupos terroristas, cabe destacar [...] el sistema ""hawala"", o sistema alternativo de envío de fondos, transferencias de dinero basadas en la mutua confianza, que no requiere traslado físico de dinero, compensándose las distintas cantidades adeudadas por los distintos intermediarios. Tradicionalmente utilizado por los emigrantes para hacer llegar a sus familias el dinero, sirve de base también para estas transferencias privadas que son imposibles de controlar.