blanchiment par fractionnement des dépôts

· modifiée le 14 September 2021 · fiche FranceTerme

Désignations

français	blanchiment par fractionnement des dépôts FR synonyme : blanchiment fractionné FR synonyme : schtroumpfage FR
anglais	smurfing

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Technique de blanchiment d’argent qui consiste à faire effectuer, par plusieurs personnes recrutées à cet effet, des dépôts bancaires inférieurs au seuil de l’obligation déclarative légale.
Journal officiel

Classement

Collections

Collège Droit et Justice college-droit-et-justice

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Droit
Finance

API

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Données : FranceTerme, Ministère de la Culture, Délégation générale à la langue française. Licence Ouverte (Etalab).