transport transfrontalier d’argent liquide

DOM: blanchiment d'argent; EXP: en faveur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les autorités douanières introduisent un système d’information en cas de transport transfrontalier d’argent liquide d’un montant de plus de 25 000 francs

Source : DFF, Com. pr. Révision "sur mesure" de la législation sur le blanchiment d’argent et révision partielle accélérée de la norme pénale sur les opérations d’initiés, 2006-09-29 ([Internet, 2019-08-21](https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-7541.html))

Source : MCF Conv. int. Répression du financement du terrorisme, art. 18, al. 2, let. b (FF 2002 5094)

DOM: Geldwäscherei; EXP: zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung führen die Zollbehörden ein Auskunftssystem für grenzüberschreitende Bargeldtransporte über einem Schwellenwert von 25'000 Franken ein

Source : EFD, MM Massgeschneiderte Revision der Geldwäschereigesetzgebung und rasche Teilrevision der Insider-Strafnorm, 2006-09-29 ([Internet, 2019-08-21](https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-7541.html))

Source : BoBR Int. Übereink. Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus, Art. 18 Abs. 2 Bst. b (BBl 2002 5472)

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo le autorità doganali introducono un sistema di informazione per il trasporto transfrontaliero di denaro in contante per importi superiori ai 25'000 franchi

Source : DFF, CS Revisione su misura della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e rapida revisione parziale della norma penale sull’insider trading, 2006-09-29 ([Internet, 2019-08-21](https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-7541.html))

Source : MCF Conv. int. Repressione del finanziamento del terrorismo, art. 18 cpv. 2 lett. b (FF 2002 4895)

DOM: money laundering; EXP: to combat money laundering and terrorist financing the customs authorities introduce an information system on cross-border transportation of currency over a threshold of CHF 25,000

Source : FDF, PR Tailored revision of money laundering legislation and speedy partial revision of insider criminal law provisions, 2006-09-29 ([Internet, 2019-08-21](https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-7541.html))