détenteur du contrôle

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Personne physique qui contrôle une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou une société de personnes, en détenant directement ou indirectement une participation au capital ou des voix.

d'après O de la FINMA sur le blanchiment d'argent, art. 2 let. f (RS 955.033.0, état 2016-01, abrogé) et FINMA, Comm. pr. La FINMA publie la version totalement révisée de l'ordonnance FINMA sur le blanchiment d'argent, 2015-06-23 ([Internet, 2016-04-13](https://www.finma.ch/fr/news/2015/06/mm-gwv-finma-20150623/))

allemand

Natürliche Person, die über Stimmen oder Kapital direkt oder indirekt eine Kontrolle über operativ tätige Unternehmen ausübt.

nach FINMA, MM FINMA veröffentlicht totalrevidierte Geldwäschereiverordnung-FINMA, 2015-06-23 ([Internet, 2016-04-13](https://www.finma.ch/de/news/2015/06/mm-gwv-finma-20150623/)) und Geldwäschereiverordnung-FINMA, Art. 2 Bst. f (SR 955.033.0, Stand 2016-01)

italien

Persona fisica che, tramite voti o capitale, esercita direttamente o indirettamente il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operativa.

secondo O FINMA sul riciclaggio di denaro, art. 2 lett. f (RS 955.033.0, stato 2016-01, abrogato) e FINMA, CS La FINMA pubblica l’Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro sottoposta a revisione totale, 2015-06-23 ([Internet, 2016-04-13](https://www.finma.ch/it/news/2015/06/mm-gwv-finma-20150623/))

anglais

Natural person behind operationally active legal entities and partnerships.

after FINMA, P. rel. FINMA publishes its fully revised Anti-Money Laundering Ordinance, 2015-06-23, repealed ([Internet, 2016-04-13](https://www.finma.ch/en/news/2015/06/mm-gwv-finma-20150623/))

romanche

Persuna natirala ch'exercitescha cun vuschs u cun chapital directamain u indirectamain ina controlla sur d'interpresas cun activitad operativa.

tenor FINMA, MM FINMA veröffentlicht totalrevidierte Geldwäschereiverordnung-FINMA, 2015-06-23 ([Internet, 2016-04-13](https://www.finma.ch/de/news/2015/06/mm-gwv-finma-20150623/)) e Geldwäschereiverordnung-FINMA, Art. 2 Bst. f (SR 955.033.0, Stand 2016-01)