compte de passage

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 10 September 2026 · fiche TERMDAT

Désignations

français	compte de passage Source : Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier, [RS 955.033.0](https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143112/index.html) (18.11.2020).
allemand	Durchlaufkonto Source : Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor, SR [955.033.0](https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20143112/index.html), Anhang Anhaltspunkte für Geldwäscherei, Anhaltspunkt 3.2.14 (28.10.2020).
italien	conto di passaggio Source : Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, RS [955.033.0](https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143112/index.html), Allegato Indizi di riciclaggio di denaro, indice 3.2.14 (28.10.2020).
anglais	payable-through account Source : FDFA, United Nations Convention against Corruption, Self-Assessment Checklist by Switzerland, 10.2020. synonyme : pass through account Source : Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) website, [Money laundering and terrorist financing indicators - Securities dealers](https://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/transaction-operation/indicators-indicateurs/sec_mltf-eng) (28.10.2020).

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

anglais: Transaction account opened at a depository institution by a foreign financial institution through which the foreign institution's customers engage, either directly or through subaccounts, in banking activities and transactions in such a manner that the financial institution's customers have direct control over the funds in the account.
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists website, [AML Glossary of Terms](https://www.acams.org/en/resources/aml-glossary-of-terms) (28.10.20).

Contextes d'emploi

« As set out in section 4.4 of the Annex to AMLO-FINMA, the use of payable-through accounts is an indication of money laundering and the business relationship is therefore deemed to pose an increased risk. »

Classement

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POLITIQUE › Politique étrangère

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-540655/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.