prestataire de services aux sociétés et fiducies

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Personne physique ou morale qui occupe à titre professionnel la fonction de dirigeant ou de secrétaire d'une société pour un tiers.

d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (15), (17) et art. 3 al. 7 (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

allemand

Natürliche oder juristische Person, die geschäftsmässig für einen Dritten die Funktion des Leiters oder Geschäftsführers einer Gesellschaft ausübt.

nach Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (15), (17) und Art. 3 Abs. 7 (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

italien

Persona fisica o giuridica che esercita a titolo professionale la funzione di dirigente o amministratore d'una società per conto di terzi.

secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (15), (17) e art. 3 cpv. 7 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

anglais

Natural person or legal entity that acts by way of business as a company director or secretary for a third party.

after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (15), (17 and art. 3 para. 7 (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Contextes d'emploi

• « As the tightening of controls in the financial sector has prompted money launderers and terrorist financers to seek alternative methods for concealing the origin of the proceeds of crime [...], the anti-money laundering and anti-terrorist financing obligations should cover life insurance intermediaries and trust and company service providers. »
• « Da Geldwäscher und Geldgeber des Terrorismus wegen der verschärften Kontrollen im Finanzsektor nach alternativen Möglichkeiten zur Verschleierung des Ursprungs von aus Straftaten stammenden Erlösen suchen [...], sollten die in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierungen bestehenden Pflichten auf Lebensversicherungsvermittler sowie auf Dientsleister für Trusts und Gesellschaften angewandt werden. »
• « Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose [...], gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust. »
• « Le resserrement des contrôles effectués dans le secteur financier ayant amené les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme à rechercher d'autres méthodes pour dissimuler l'origine des produits du crime [...], les obligations de lutte antiblanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme devraient couvrir les intermédiaires d'assurance vie ainsi que les prestataires de services aux sociétés et fiducies. »