organisation terroriste

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	organisation terroriste DOM: blanchiment d'argent Source : O FINMA Blanchiment d'argent, Ann. (art. 38), 2 Indices généraux, 2.4 (RS 955.033.0, état 2015-06)
allemand	terroristische Organisation DOM: Geldwäscherei Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh. (Art. 38), 2 Allg. Anhaltspunkte, 2.4 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
italien	organizzazione terroristica DOM: riciclaggo di denaro Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, All. (art. 38), 2 Indizi generali, 2.4 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
anglais	terrorist organisation LIN: BrE Source : FCh, Terminology Section, 2004 after kpmg, O SFBC Money Laundering (repealed, transl.), art. 1 let. c, 2005-07-18 synonyme : terrorist organization LIN: AmE, BrE Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (repealed, transl.), art. 1 let. c, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Einen Verdachtsgrund [für Geldwäscherei] kann auch bilden, wenn eine Kundin oder ein Kunde wiederholt Überweisungen nach Gegenden in geografischer Nähe zu Operationsgebieten von terroristischen Organisationen veranlasst. »
« Peut également constituer un motif de suspicion [de blanchiment d'argent], le fait qu’un client procède de manière répétée à des virements à destination de régions situées à proximité géographique de zones d’opérations d’organisations terroristes. »
« Può inoltre costituire un motivo di sospetto [di riciclaggio di denaro] il fatto che un cliente effettui periodicamente bonifici in direzione di località ubicate in prossimità geografica alle aree in cui operano le organizzazioni terroristiche. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal

Notions liées

Voir aussi

lien avec une organisation terroriste

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68264/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.