Comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Comité qui assiste la Commission européenne dans la définition de mésures d'exécution visées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorismes en identifiant les situations à faible risque ou à risque élevé requérant des obligations simplifiées ou renforcées de vigilance.

d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (43) et art. 41 al. 1 (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

allemand

Ausschuss, der die Europäische Kommission bei der Bestimmung von Durchführungsmassnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung durch Ermittlung von Situationen mit geringem bzw. hohem Risiko, die vereinfachte bzw. verstärkte Sorgfaltspflichten verlangen, unterstützt.

nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (43) und Art. 41 Abs. 1 (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

italien

Comitato che assiste la Commissione europea nella definizione di misure d'attuazione atte a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso l'identificazione di situazioni a basso rischio o a rischio elevato, richiedenti obblighi semplificati o rafforzati di adeguata verifica della clientela.

secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (43) e art. 41 cpv. 1 (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

anglais

Committee which assists the European Commission in deciding on implementing measures to prevent money laundering and terrorist financing by identifying low and higher risk situations, in which simplified or increased due diligence are required.

after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (43) and art. 41 para. 1 (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)