banque correspondante

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Banque domiciliée à l'étranger qui n'a pas de présence physique dans l'Etat selon le droit duquel elle est organisée et qui, généralement, est utilisée pour l'exécution d'opérations de paiements, pour la gestion des liquidités ainsi que pour des prêts ou des placements à court terme.

d'après O FINMA Blanchiment d'argent, art.13 al. 3 let. c (RS 955.033.0, état 2015-06) et Commission fédérale des banques, FAQ, 2005-10-12

allemand

Im Ausland domizilierte Bank, die am Inkorporationsort keine physische Präsenz unterhält und über die typischerweise der Zahlungsverkehr abgewickelt, Liquiditätsmanagement betrieben und kurzfristige Ausleihen oder Anlagen getätigt werden.

nach Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 13 Abs. 3 Bst. c (SR 955.033.0, Stand 2015-06) und Eidgenössische Bankenkommission, FAQ, 2005-10-12

italien

Banca domiciliata all'estero che non dispone d'una presenza fisica nello Stato secondo il cui diritto è organizzata e viene utilizzata, solitamente, per l'esecuzione d'operazioni di traffico dei pagamenti o la gestione delle liquidità come pure per i prestiti o gli investimenti a breve termine.

secondo O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 131 cpv. 3 lett. c (RS 955.033.0, stato 2015-06) e Commissione federale delle banche, FAQ, 2005-10-12

anglais

Bank domiciled abroad that does not maintain a physical presence in the country under the laws of which it is established and which is typically used to effect wire transfers, manage liquidities and facilitate short term loans and investments.

after kpmg, O SFBC Money Laundering (repealed, transl.), art. 6 para. 1, 2005-07-18 and Swiss Federal Banking Commission, FAQ, 2005-10-12