| français |
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infraction préalable au blanchiment d'argent CH
EXP: en Suisse l'infraction préalable est qualifiée de crime selon le code pénal (a); par ex. brigandage, prise d'otage, lésion corporelle, homicide (b); au niveau international les infractions sous-jacentes peuvent être définies par rapport à l'ensemble des infractions, ou par rapport à un seuil lié soit à une catégorie d'infractions graves, soit à la peine privative de liberté dont est passible l'infraction sous-jacente (méthode du seuil), ou par rapport à une liste d'infractions sous-jacentes ou par rapport à une combinaison de ces méthodes (c)
Source : DFJP, Communiqués, Bureau de communication blanchiment d'argent, Pas d'augmentation des communications de soupçons, 2004-04-15
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synonyme :
infraction sous-jacente au blanchiment d'argent EU
Source : Nations Unies, Conseil économique et social, E/CN.15/1998/3, p. 14
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synonyme :
infraction sous-jacente au blanchiment de capitaux INT
Source : GAFI, Les recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, R 2, 2004-10
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synonyme :
infraction sous-jacente du blanchiment de capitaux INT
Source : GAFI, Les quarante recommandations, R 1, 2004-10
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synonyme :
acte préparatoire au blanchiment d'argent CH
Source : O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 16 al. 1 let. c (RS 955.23, état 2013-11)
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| allemand |
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Vortat zur Geldwäscherei CH
EXP: in der Schweiz gilt die Geldwäschereivortat gemäss Strafgesetzbuch als Verbrechen (a); z. B. Raub, Geiselnahme, Körperverletzungs- und Tötungsdelikte (b); international können Vortaten durch alle Arten von Verbrechen, durch eine Grenze hinsichtlich der Einstufung von schweren Verbrechen oder Strafmassnahmen, anwendbar auf die jeweilige Vortat (Grenzansatz), auf eine Liste von Vortaten oder einer Kombination aus beidem beschrieben werden (c)
Source : V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 16 Abs. 1 Bst. c (SR 955.23, Stand 2013-11)
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synonyme :
Vortat der Geldwäscherei CH
Source : EJPD, Medienmitteilungen, Meldestelle für Geldwäscherei, Keine Zunahme der Verdachtsmeldungen, 2004-04-15
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synonyme :
Geldwäschereivortat CH LI AT
Source : Liechtensteinische Landesverwaltung, Vernehmlassungsbericht Abänderung Strafgesetzbuch, 2005-05-11
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synonyme :
Vortat für Geldwäsche INT
Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 1, 2003 (Übers. BLKA)
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| italien |
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reato preliminare per il riciclaggio di denaro CH
EXP: in Svizzera tale reato costituisce un crimine secondo il codice penale; ad es. rapina, presa d'ostaggio, lesione personale, omicidio
Source : DFGP, Comunicati, Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, Non aumentano le comunicazioni di sospetto, 2004-04-15
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synonyme :
reato base di riciclaggio di denaro EU
Source : CE, Relazione della Commissione art. 6 decisione quadro del Consiglio 26-06-2001 riciclaggio, 2.2., art. 2, SEC (2004) 383
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synonyme :
atto preparatorio del riciclaggio di denaro CH
Source : O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 16 cpv. 1 lett. c (RS 955.23, stato 2013-11)
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| anglais |
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predicate offence to money laundering CH
EXP: predicate offences may be described by reference to all offences, or to a threshold linked either to a category of serious offences or to the penalty of imprisonment applicable to the predicate offence (threshold approach), or to a list of predicate offences, or a combination of these approaches (a); examples of predicate offences are robbery, taking of hostages, assault, homicide (b)
Source : MROS, 8th Annual Report, 2005, para. 2.3.7.
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synonyme :
predicate offence for money laundering INT
Source : FAFT, The Forty Recommendations, R 1, 2004-10
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synonyme :
money laundering predicate offence INT
Source : FAFT, Special Recommendations on Terrorist Financing, R 2, 2004-10
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