mesure pour empêcher le blanchiment d'argent

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	mesure pour empêcher le blanchiment d'argent Source : LF Blanchiment d'argent, art. 8 (RS 955.0, état 2015-01)
allemand	Massnahme zur Verhinderung der Geldwäscherei Source : Geldwäschereigesetz, Art. 8 (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien	provvedimento atto ad impedire il riciclaggio di denaro Source : CaF, Sezione di terminologia, 2010 secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 8 (RS 955.0, stato 2015-01) synonyme : provvedimento per impedire il riciclaggio di denaro Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 8 (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	measure to prevent money laundering Source : Anti-Money Laundering Act, art. 8 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Die Finanzintermediäre treffen in ihrem Bereich die Massnahmen, die zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung notwendig sind. Sie sorgen namentlich für genügende Ausbildung des Personals und für Kontrollen. »
« Financial intermediaries must take the measures that are required to prevent money laundering and terrorist financing in their field of business.1 They must in particular ensure that their staff receive adequate training and that checks are carried out. »
« Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures nécessaires pour empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.