conversion de biens

DOM: blanchiment d'argent; EXP: la conversion de biens en connaissance de leur origine illicite et dans le but de dissimuler ou déguiser une telle provenance ou d'aider toute personne impliquée est considérée comme blanchiment de capitaux

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 1 al. 2 let. a Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

DOM: Geldwäscherei; EXP: der Umtausch von Vermögensgegenständen in Kenntnis deren illegalen Ursprungs und zum Zweck der Verheimlichung oder Verschleierung desselben bzw. der Unterstützung von beteiligten Personen gilt als Tatbestand der Geldwäsche

Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 1 Abs. 2 Bst. a (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

DOM: riciclaggio di denaro; EXP: la conversione di beni a conoscenza della loro origine illecita e allo scopo di occultare o dissimulare tale provenienza o di aiutare persone coinvolte costituisce reato di riciclaggio

Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi d'attività criminose e di finanziamento del terrorismo, art. 1 cpv. 2 lett. a (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

DOM: money laundering; EXP: the transfer of assets, knowing their illicit origin and for the purpose of concealing or disguising it or of assisting any person involved, is a laundering offence

Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 1 para. 2 let. a (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) and ([Council of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, art. 6 para. 1 let. a, 1990-11-08, Internet](http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/141.htm))