approche pour la gestion des risques de blanchiment de capitaux fondée sur le risque

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Approche développée par le Groupe de Wolfsberg afin de permettre aux institutions financières de gérer les risques de blanchiment en identifiant les risques potentiels au niveau de la clientèle et des transactions sur la base de trois critères principaux: le risque du pays, le risque du client et le risque des services fournis, et en déterminant par la suite les mesures propres à les réduire.

ChF, Section de terminologie, 2004 d'après Wolfsberg Group, Statement, Guidance on a Risk Approach for Managing Money Laundering Risks, para. 1, 2006-03

allemand

Von der Wolfsberg Gruppe entwickelter Ansatz für den Umgang mit Geldwäschereirisiken, der den Finanzinstituten ermöglichen soll, die potenziellen Risiken auf der Ebene der Kundschaft und der ausgeführten Transaktionen aufgrund dreier Hauptkriterien - Land-, Kunden- und Dienstleistungsrisiko - zu identifizieren sowie entsprechende Aufsichtsmassnahmen zu deren Minderung zu ergreifen.

BK, Sektion Terminologie, 2004 nach Wolfsberg Group, Statement, Guidance on a Risk Approach for Managing Money Laundering Risks, para. 1, 2006-03

italien

Approccio sviluppato dal Gruppo Wolfsberg per facilitare agli istituti finanziari la gestione dei rischi di riciclaggio a livello di clientela e di transazioni, identificando potenziali rischi in base a tre criteri principali - rischio del paese, rischio del cliente e rischio dei servizi forniti - ed adottando in seguito le misure più idonee alla loro riduzione.

secondo CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo Wolfsberg Group, Statement, Guidance on a Risk Approach for Managing Money Laundering Risks, para. 1, 2006-03

anglais

Approach developed by the Wolfsberg Group to facilitate the management of money laundering risks by the financial institutions that can identify the potential risks of customers and transactions using three main risk criteria - the country risk, the customer risk and the services risk - and implement proportionate measures and controls to mitigate these risks.

FCh, Terminology Section, 2004 after Wolfsberg Group, Statement, Guidance on a Risk Approach for Managing Money Laundering Risks, para. 1, 2006-03