surveillance de relations d'affaires

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	surveillance de relations d'affaires USG: ancien droit Source : O AdC Blanchiment d'argent, art. 28 tit. (abrogé, RO 2003 4403)
allemand	Überwachung von Geschäftsbeziehungen Source : Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 28 Sachüb. (aufgehoben, AS 2003 4403)
italien	sorveglianza di relazioni d'affari USG: diritto previgente Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 28 rubrica (abrogato, RU 2003 4403)
anglais	monitoring of business relationships Source : Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), FMA Guideline 2005/1, Monitoring of business relationships, 2005 ([Internet, 2015-11-10](https://www.imolin.org/doc/amlid/Liechtenstein_FMA_Monitoring%20Business%20Relationships.pdf))

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Der Finanzintermediär sorgt für eine wirksame Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen. »
« L'intermédiaire financier veille à la mise en place d'une surveillance efficace des relations d'affaires et des transactions. »
« L'intermediario finanziario provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni. »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.