trace documentaire

EXP: le souhait d'un client de clôturer un compte et d'ouvrir de nouveaux comptes en son nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation de la banque constitue un indice qualifié de blanchiment d'argent

Source : Tribunal pénal fédéral, Arrêt du 26 sept. 2005, Cour des plaintes, al. 3.3, p. 5

USG: anglicisme

Source : O FINMA Blanchiment d'argent, ann., al. 4 et 4.1 (RS 955.033.0, état 2015-06)

EXP: der Wunsch eines Kunden, ohne dokumentarische Spur Konten zu schliessen und neue Konti in seinem oder im Namen seiner Familienangehörigen zu eröffnen, stellt einen besonders verdächtigen Anhaltspunkt für Geldwäscherei dar

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Abs. 4.1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

USG: Anglizismus

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh., Abs. 4.1 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

EXP: la richiesta di un cliente di chiudere un conto e aprirne altri in nome proprio o in nome di membri della sua famiglia senza lasciare tracce nella documentazione della banca costituisce un indizio qualificato di riciclaggio di denaro

Source : Féd. Suisse des Avocats, Nuovo statuto e nuovo regolamento OAD, ap. II, cpv. IV, 2006-02-20

Source : Extrafid, Estratto Regole Deontologiche ASG Gestione indipendente patrimoni, art. 8 cpv. 38, 2006-02-20 ([Internet, 2015-09-01](http://www.extrafid.ch/rules.aspx))

USG: anglicismo

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 32 cpv. 1 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

EXP: a client who requests accounts to be closed and new accounts to be opened in his own name, or in the name of a family member, without leaving a paper trail is an indicator giving rise to a particular suspicion of money laundering

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), app., A34, 2005-07-18