renouvellement de l'identification du cocontractant

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Renouvellement de l'identification du cocontractant sur la base d'une pièce justificative à laquelle un intermédiaire financier ou une institution d'assurance doivent procéder lorsque, au cours d'une relation d'affaires, un doute survient sur l’exactitude des indications concernant l’identité du cocontractant, sur le fait que le cocontractant est lui-même l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ou sur l’exactitude de la déclaration remise par le cocontractant au sujet de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 et 3 (RS 955.0, état 2015-01) et O FINMA Blanchiment d'argent, art. 69 let. a-c (RS 955.033.0, état 2015-06)

allemand

Identifizierung der Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments, die ein Finanzintermediär oder eine Versicherungseinrichtung dann wiederholen muss, wenn im Laufe einer Geschäftsbeziehung Zweifel aufkommen, ob die Angaben über die Identität der Vertragspartei zutreffen, ob die Vertragspartei mit der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person identisch ist oder ob die Erklärung der Vertragspartei über die an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person zutrifft.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 1 und 3 (SR 955.0, Stand 2015-01) und Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 69 Bst. a-c (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

italien

Identificazione della controparte in base ad un documento probante, alla quale un intermediario finanziario o un istituto d'assicurazione devono procedere nuovamente se, nel corso d'una relazione d'affari, sorgono dubbi circa l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte, circa il fatto che la controparte sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali o circa l’esattezza della dichiarazione consegnata dalla controparte riguardo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 1 e 3 (RS 955.0, stato 2015-01) et O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 69 lett. a-c (RS 955.033.0, stato 2015-06)