transaction en espèces

EXP: les transactions nationales et internationales en espèces supérieures à un certain montant devraient être signalées à une agence centrale nationale disposant d'une base de données informatisée, accessible aux autorités compétentes dans les affaires de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme et dont l'utilisation est strictement limitée.

Source : GAFI, Les quarante recommandations, R 19, 2004-10

EXP: Währungstransaktionen oberhalb eines bestimmten Betrages sollten an ein zentrales, nationales Amt mit einer computerisierten Datenbank gemeldet werden, die den zuständigen Behörden zur Nutzung bei Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Verfügung steht und strengen Sicherheitsbestimmungen unterliegt, um die rechtmäßige Verwendung von Informationen zu gewährleisten.

Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 19 Bst. b, 2003 (Übers. BLKA)

EXP: le transazioni internazionali e nazionali in valuta al di sopra di un certo ammontare dovrebbero essere segnalate ad un organismo centrale nazionale con una base di dati computerizzata a disposizione delle autorità competenti nei casi di riciclaggio di capitali e soggetta a stretta vigilanza per garantirne un uso appropriato.

Source : Le quaranta raccomandazioni del GAFI, in: Consiglio nazionale ragionieri commercialisti, Il riciclaggio di denaro nella legislazione italiana, R 23, p. 44, 2007-02-12 (trad. non uff.)

EXP: all domestic and international currency transactions above a fixed amount should be reported to a national central agency with a computerised data base, available to competent authorities for use in money laundering or terrorist financing cases and subject to strict safeguards to ensure proper use.

Source : FAFT, The Forty Recommendations, R 19, 2004-10