transfert de valeurs patrimoniales

Contrôlée par les experts · modifiée le 1 February 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	transfert de valeurs patrimoniales CH Source : O Activité d'intermédiaire financier, art. 4 al. 2 (RS 955.071, état 2010-01) synonyme : transfert de biens EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 1 al. 2 let. a (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : transmission de valeurs INT Source : GAFI, Les quarante recommandations, R 23, 2004-10
allemand	Transfer von Vermögenswerten CH Source : V Ausübung Finanzintermediation, Art. 4 Abs. 2 (SR 955.071, Stand 2010-01) synonyme : Vermögenstransfer INT Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, E 23, 2003 (Übers. BLKA) synonyme : Transfer von Vermögensgegenständen EU Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 1 Abs. 2 Bst. a (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	trasferimento di valori patrimoniali CH Source : O Attività d'intermediazione finanziaria, art. 4 cpv. 2 (RS 955.071, stato 2010-01) synonyme : trasferimento di beni EU Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 1 cpv. 2 lett. a (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	transfer of assets CH Source : Anti-Money Laundering Act, art. 2 para. 3 (transl., status 2006-12) synonyme : transfer of property EU Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, art. 1 para. 2 let. a (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : value transfer INT Source : FAFT, The Forty Recommendations, R 23, 2004-10

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Als Geld- oder Wertübertragungsgeschäft gilt der Transfer von Vermögenswerten durch Entgegennahme von Bargeld, Schecks oder sonstigen Zahlungsmitteln und Auszahlung einer entsprechenden Summe in Bargeld oder durch bargeldlose Übertragung, Überweisung oder sonstige Verwendung eines Zahlungs- oder Abrechnungssystems. »
« È considerato operazione di trasferimento di denaro o di valori il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di denaro contante, assegni o altri mezzi di pagamento e il pagamento della somma corrispondente in contanti o attraverso il trasferimento scritturale, il bonifico o altra utilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio. »
« Par transmission de fonds ou de valeurs on entend le transfert de valeurs patrimoniales qui consiste à accepter des espèces, des chèques ou d'autres instruments de paiement, puis à payer la somme équivalente en espèces ou sans numéraire au moyen d'une transmission, d'un virement ou de toute autre utilisation d'un système de paiement ou de compensation »

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68410/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.