opération de caisse

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	opération de caisse Source : O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 2 al. 1 (RS 955.021, état 2015-06)
allemand	Kassageschäft Source : Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 2 Abs. 1 (SR 955.021, Stand 2015-06)
italien	transazione di cassa Source : O CFCG Riciclaggio di denaro, art. 2 cpv. 1 (RS 955.021, stato 2015-06) synonyme : operazione di cassa USG: diritto previgente Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 2 cpv. 2 lett. a (abrogato, RU 2003 4403)
anglais	cash transaction Source : kpmg, O Diligence of financial intermediaries (transl., 2000-02-08), art. 14 para. 1

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Transaction au comptant, souscription au comptant de titres au porteur, transmission de fonds et de valeurs ainsi que achat et vente de métaux précieux, si ces opérations n'ont pas de lien avec une relation d'affaires suivie.
d'après Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 2 Bst. a (aufgehoben, AS 2003 4403)
allemand: Bargeschäft, Barzeichnung von Inhaberpapieren, Geld- und Wertübertragung sowie Kauf und Verkauf von Edelmetallen, sofern damit keine dauernde Geschäftsbeziehung verbunden ist.
Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 2 Bst. a (aufgehoben, AS 2003 4403)
italien: Operazione in contanti, sottoscrizione a contanti di titoli al portatore, trasferimenti di denaro e di valori nonché compera e vendita di metalli preziosi, sempre che tali operazioni non siano legate a una relazione d'affari permanente.
secondo Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 2 Bst. a (aufgehoben, AS 2003 4403)
anglais: Transaction in cash, subscription in cash for bearer securities and sale of precious metals which does not involve the commencement of permanent business relationships.
after Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 2 Bst. a (aufgehoben, AS 2003 4403)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

obligation d'identification lors d'opérations de caisse

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68417/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.