achat de métaux précieux

EXP: l'achat ou la vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasionnels constitue, en tant qu'opération de caisse, un indice particulier de blanchiment d'argent

Source : O FINMA Blanchiment d'argent, ann. (art. 38), 3.1.4 (RS 955.033.0, état 2015-06)

EXP: der Kauf oder Verkauf grösserer Mengen von Edelmetallen durch Laufkundinnen und -kunden stellt, als Kassageschäft, einen einzelnen Anhaltspunkt für Geldwäscherei dar

Source : Geldwäschereiverordnung FINMA, Anh. (Art. 38), 3.1.4 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)

EXP: l'acquisto o la vendita di grandi quantità di metalli preziosi da parte di clienti occasionali costituisce, in quanto operazione di cassa, un indizio specifico di riciclaggio di denaro

Source : O FINMA Riciclaggio di denaro, all. (art. 38), 3.1.4 (RS 955.033.0, stato 2015-06)

EXP: the purchase or the sale of large amounts of precious metals by occasional clients is considered, as a cash transaction, a specific indicator of money laundering

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), app., A12, 2005-07-18