relation d'affaires avec une organisation criminelle

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	relation d'affaires avec une organisation criminelle USG: ancien droit Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 5 tit. (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)
allemand	Geschäftsbeziehung mit einer kriminellen Organisation USG: altes Recht Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 5 Sachüb. (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)
italien	relazione d'affari con un'organizzazione criminale USG: diritto previgente Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)
anglais	business relationship with a criminal organisation USG: previous law; LIN: BrE Source : FCh, Terminology Section, 2004 after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 5 heading, 2005-07-18 synonyme : business relationship with a criminal organization USG: previous law; LIN: BrE, AmE Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 5 heading, 2005-07-18

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« bar on business relationships with criminal and terrorist organizations »
« Divieto di finanziamento del terrorismo e di relazioni d'affari con organizzazioni criminali »
« Interdiction du financement du terrorisme et de relations d'affaires avec des organisations criminelles »
« Verbot der Terrorismusfinanzierung und von Geschäftsbeziehungen mit kriminellen Organisationen »

Classement

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API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.