formulaire du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Formule officielle mise à disposition par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent pour les communications et les dénonciations des intermédiaires financiers, des organismes d'autorégulation, de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et de la Commission fédérale des maisons de jeu en cas de soupçon de blanchiment, de criminalité organisée et de financement du terrorisme.

d'après O Bureau de communication blanchiment d'argent, art. 3 al. 2 et art. 1 al. 1 let. c et al. 2 lett. a (RS 955.23, état 2009-01)

allemand

Von der Meldestelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei bereitgestelltes offizielles Formular für Meldungen und Anzeigen der Finanzintermediäre, der Selbstregulierungsorganisationen, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA und der Eidgenössischen Spielbankenkommission bei Verdacht auf Geldwäscherei, organisiertes Verbrechen oder Terrorismusfinanzierung.

nach V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 3 Abs. 2 und Art. 1 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 Bst. a (SR 955.23, Stand 2009-01)

italien

Modulo ufficiale messo a disposizione dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro per le comunicazioni e le denunce degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e della Commissione federale delle case da gioco in caso di sospetto di riciclaggio, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo.

secondo O Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 2 e art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a (RS 955.23, stato 2009-01)

anglais

Official checklist of the Money Laundering Reporting Office Switzerland used by financial intermediaries, self-regulatory organisations, supervisory authorities set up by special legislation or the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA to report notifications and suspicious activities to the Office in cases of justified suspicion of money laundering.

FCh, Terminology Section, 2010 and Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 (transl., status 2006-12)