| français |
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Quarante recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux
USG: souvent avec article et minuscule ("les quarante..."); EXP: adoptées le 7 février 1990 et largement modifiées en juin 2003, elles définissent des exigences minimales en matière de définition des infractions sous-jacentes, d'identification du client et de l'ayant droit économique, de mesures à appliquer aux relations et transactions présentant des risques particuliers, de communication de soupçons et de conservation de la documentation
Source : ChF, Section de terminologie, 2004 d'après AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.1
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synonyme :
40 recommandations du GAFI
USG: officiel; formes elliptique courante
Source : AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 24, ch. 2.1
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synonyme :
Quarante recommandations
USG: officiel; forme elliptique courante; USG: souvent avec article et minuscule ("les quarante recommandations")
Source : GAFI, Les quarante recommandations, Introduction, 2004-10
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| allemand |
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Vierzig Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering zur Bekämpfung der Geldwäscherei
USG: häufig mit Artikel und Kleinschreibung ("die vierzig Empfehlungen"); EXP: am 7. Februar 1990 verabschiedet und im Juni 2003 umfassend geändert, definieren sie u. a. Minimalanforderungen für die Vortat zur Geldwäscherei, die Identifizierung von Kunden und wirtschaftlich Berechtigten, die Behandlung von Kunden und Transaktionen mit besonderen Risiken, die Meldung von Verdachtsfällen und die Aufbewahrung von Unterlagen
Source : BK, Sektion Terminologie, 2004 nach EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.1
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synonyme :
40 Empfehlungen der FATF
USG: offiziell; übliche Kurzbenennung
Source : EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 22, Ziff. 2.1
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synonyme :
40 Empfehlungen
USG: offiziell; übliche Kurzbenennung
Source : FATF, Die 40 Empfehlungen, Einführung, 2003 (Übers. BLKA)
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| italien |
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Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di denaro CH
USG: spesso con articolo e minuscola ("le quaranta raccomandazioni..."); EXP: adottate il 7 febbraio 1990 ed ampiamente rielaborate nel giugno 2003, esse definiscono i requisiti minimi in materia di delitti preliminari, d'identificazione del cliente e dell'avente diritto economico, di misure da applicare alle relazioni e transazioni con rischi particolari, di comunicazione di casi sospetti e di conservazione della documentazione
Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.1
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synonyme :
Quaranta raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale EU
USG: ufficiale
Source : Commissione europea, Segretariato gen., Relazione gen., Progressi sul mercato interno, 2006-02-14
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synonyme :
40 raccomandazioni del GAFI CH
USG: ufficiale; forma ellittica corrente
Source : AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.1
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synonyme :
40 raccomandazioni CH
USG: forma ellittica corrente
Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 24, n. 2.1
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| anglais |
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Forty Recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering
USG: official; EXP: adopted on 7 February 1990 and extensively modified in June 2001, they set minimal standards applicable to the definition of predicate offence, client and beneficiary identification, treatment of higher risk transactions or relations, communication in the case of suspects and establishment of records
Source : Financial Action Task Force, Annual Report 1999-2000, 2000-06-22, ann. A, para. 1 ([Internet, 2015-10-13](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1999%202000%20ENG.pdf))
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synonyme :
Forty Recommendations of the FATF
USG: official
Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 22, no. 2.1
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synonyme :
Forty Recommendations
USG: official; usual short form
Source : Financial Action Task Force, Annual Report 1999-2000, 2000-06-22, p. 19, para. 83 ([Internet, 2015-10-13](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1999%202000%20ENG.pdf))
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