Convention relative à l'obligation de diligence des banques

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Contrat de droit civil conclu entre les banques et l'Association suisse des banquiers, qui défini les dispositions sur la vérification de l'identité des cocontractans et l'identification des ayants droit économique ainsi que les valeurs patrimoniales déposées en tant que standard minimum à respecter par tous les intermédiaires financiers.

d'après O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 14 al. 1 (abrogé, RS 955.022, état 2009-01) et AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 46, ch. 4.5

allemand

Zwischen der Schweizerischen Bankiervereinigung und den unterzeichnenden Banken abgeschlossener zivilrechtlicher Vertrag, der für sämtliche Finanzintermediäre geltende Bestimmungen als Mindeststandard für die Identifizierung der Vertragspartei und die Feststellung der an den angelegten Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigten festlegt.

nach Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, 14 Abs. 1 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01) und EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 43, Ziff. 4.5

italien

Contratto di diritto civile concluso tra le banche e l'Associazione svizzera dei banchieri, che definisce disposizioni in materia d'identificazione della controparte e di determinazione dell'avente diritto economico sui patrimoni investiti quale standard minimo da rispettare da parte di tutti gli intermediari finanziari.

secondo O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 14 cpv. 1 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01) e AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 46, ch. 4.5

anglais

Agreement under civil law concluded between the banks and the Swiss Bankers Association defining provisions dealing with the verification of the identity of the contracting partners and the identification of the beneficial owners of invested assets as minimum standards that all financial intermediaries are required to comply with.

after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 14 para. 1, 2005-07-18 and FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 43, no. 4.5