valeur patrimoniale remise

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

• « Der Finanzintermediär trifft mit angemessenem Aufwand zusätzliche Abklärungen bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen mit erhöhten Risiken. [...] Abzuklären ist je nach den Umständen namentlich: a. ob die Vertragspartei an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist; b. die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte; »
• « En cas de relations d’affaires ou de transactions comportant des risques accrus, l’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circonstances, des clarifications complémentaires. [...] Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment: a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises; b. l’origine des valeurs patrimoniales remises; »
• « L’intermediario finanziario procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che presentano rischi superiori. [...] A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente: a. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali consegnati; b. qual è l’origine dei valori patrimoniali consegnati; »