valeur patrimoniale provenant d'un crime

EXP: si un intermédiaire financier sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans une relation d’affaires proviennent d’un crime, il informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 4 al. 2 (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)

EXP: wenn ein Finanzintermediär weiss oder den begründeten Verdacht hat, dass die in eine Geschäftsbeziehung involvierten Vermögenswerte aus einem Verbrechen herrühren, muss er der Meldestelle für Geldwäscherei unverzüglich Meldung erstatten

Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 4 Abs. 2 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)

EXP: se un intermediario finanziario sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari provengono da un crimine, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 4 cpv. 2 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)

Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 4 cpv. 3 (abrogato, RS 955.022, stato 2009-01)

LIN: pl.; EXP: a financial intermediary must immediately file a report with the Money Laundering Reporting Office Switzerland if it knows or has reasonable grounds to suspect that assets involved in the business relationship are the proceeds of a felony

Source : Anti-Money Laundering Act, art. 9 para. 1 let. a no. 2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

LIN: pl.

Source : Anti-Money Laundering Act, art. 6 para. 2 let. b (transl., SR 955.0, status 2010-01)