pays de provenance d'un virement

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	pays de provenance d'un virement Source : O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 9 al. 2 let. f (RS 955.021, état 2015-06) synonyme : pays d'origine d'un paiement USG: ancien droit Source : O AdC Blanchiment d'argent, art. 26 al. 2 let. g (abrogé, RO 2003 4403)
allemand	Herkunftsland einer Überweisung Source : Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 9 Abs. 2 Bst. f (SR 955.021, Stand 2015-06) synonyme : Herkunftsland einer Zahlung USG: altes Recht Source : Geldwäschereiverordnung Kst, Art. 26 Abs. 2 Bst. g (aufgehoben, AS 2003 4403)
italien	paese d'origine d'un trasferimento Source : O CFCG Riciclaggio di denaro, art. 9 cpv. 2 lett. f (RS 955.021, stato 2015-06) synonyme : paese d'origine d'un pagamento USG: diritto previgente Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 26 cpv. 2 lett. g (abrogato, RU 2003 4403)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Contextes d'emploi

« Die Spielbank legt Kriterien fest, die auf Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko hinweisen. [...] Als Kriterien kommen je nach Geschäftsbeziehung der Spielbank insbesondere in Frage: [...] [das] Herkunftsland der Überweisungen auf Gästekonti oder [das] Zielland der Überweisungen von Gästekonti. »
« La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato. [...] A seconda della relazione d'affari che la casa da gioco intrattiene, entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: [...] il Paese d'origine dei trasferimenti su conti-cliente o il Paese di destinazione dei trasferimenti di conti-cliente. »
« La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d'affaires comportant un risque accru. [...] Entrent notamment en considération, selon la relation d'affaires entretenue par la maison de jeu, les critères sivants: [...] le pays de provenance des virements effectués sur des comptes clients ou le pays de destination des virements opérés à partir de comptes clients. »

Classement

Collections

Domaines

FINANCES
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Voir aussi

pays de destination d'un virement

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68492/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.