violation de l'obligation de communiquer

Contrôlée linguistiquement · modifiée le 31 January 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	violation de l'obligation de communiquer DOM: blanchiment d'argent Source : LF Blanchiment d'argent, art. 37 tit. (RS 955.0, état 2015-01)
allemand	Verletzung der Meldepflicht DOM: Geldwäscherei Source : Geldwäschereigesetz, Art. 37 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien	violazione dell'obbligo di comunicazione DOM: riciclaggio di denaro Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 37 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	violation of the duty of disclosure DOM: money laundering Source : Anti-Money Laundering Act, art. 37 heading (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

obligation de communication en cas de soupçon de blanchiment

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68510/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.