ayant droit économique

Contrôlée par les experts · modifiée le 13 Oktober 2026 · fiche TERMDAT

Désignations

français	ayant droit économique GRM: pl.: "ayants droit économiques"; USG: ne pas confondre avec "bénéficiaire effectif" Source : LF Blanchiment d'argent, art. 4 tit. (RS 955.0, état 2015-01)
allemand	wirtschaftlich berechtigte Person USG: nicht verwechseln mit "wirtschaftlicher Eigentümer" Source : Geldwäschereigesetz, Art. 4 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01) synonyme : wirtschaftlich Berechtigter Source : V Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre, Art. 18 Abs. 3 (AS 1999 623) synonyme : wirtschaftlich Berechtigte Source : V Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre, Art. 18 Abs. 3 (AS 1999 623)
italien	avente economicamente diritto USG: preferito; non confondere con "beneficiario effettivo" Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 4 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01) synonyme : avente diritto economico USG: sconsigliato Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 4 cpv. 1 lett. a (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	beneficial owner USG: preferred Source : Anti-Money Laundering Act, art. 4 heading (transl., SR 955.0, status 2015-01) synonyme : economic beneficiary déconseillé USG: to avoid Source : kpmg, O Diligence of financial intermediaries (transl., 2000-02-08), art. 23

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Personne physique ou morale qui détient le contrôle de valeurs patrimoniales.
d'après Universität Freiburg i.Ue., Intensivkurs Wirtschaftsstrafrecht, Vorlesung Dr. O. Strasser, 2004-10-26
allemand: Natürliche oder juristische Person, die die Kontrolle über Vermögenswerte ausübt.
nach Universität Freiburg i. Ue., Intensivkurs Wirtschaftsstrafrecht, Vorlesung Dr. O. Strasser, 2004-10-26
italien: Persona fisica o giuridica che detiene il controllo di valori patrimoniali.
secondo Universität Freiburg i.Ue., Intensivkurs Wirtschaftsstrafrecht, Vorlesung Dr. O. Strasser, 2004-10-26
anglais: Natural or legal person who controls assets.
after Universität Freiburg i.Ue., Intensivkurs Wirtschaftsstrafrecht, Vorlesung Dr. O. Strasser, 2004-10-26

Classement

Collections

Domaines

DROIT
COMMERCE
FINANCES
DROIT › Droit commercial
DROIT › Droit des poursuites
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Voir aussi

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68240/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.