identification de l'ayant droit économique

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	identification de l'ayant droit économique USG: privilégié; ne pas confondre avec "détermination de l'ayant droit économique" ou "identification du bénéficiaire effectif" Source : AFF/CFB/Fedpol, Lutte contre le blanchiment d'argent, 2003, p. 28, ch. 7.2 synonyme : vérification de l'identité de l'ayant droit économique déconseillé USG: à éviter Source : LF Blanchiment d'argent, art. 5 tit. (RS 955.0, état 2015-01)
allemand	Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person USG: nicht verwechseln mit "Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person" oder "Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers" Source : Geldwäschereigesetz, Art. 5 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien	identificazione dell'avente economicamente diritto USG: non confondere con "accertamento dell'avente economicamente diritto" o "identificazione del titolare effettivo" Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01) synonyme : identificazione dell'avente diritto economico Source : AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 28, n. 7.2
anglais	identification of the beneficial owner USG: not to be confused with "establishing the identity of the beneficial owner" Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 26, no. 7.2 synonyme : identification of the beneficiary Source : Swiss Interbank Clearing, International Payment Instruction, App. 3, 2002-09 synonyme : verification of the identity of the beneficial owner déconseillé USG: to avoid Source : Anti-Money Laundering Act, art. 5 heading (SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Vérification de l'identité d'un ayant droit économique à partir d'un document probant.
Bureau de communication blanchiment d'argent, 2006-02
allemand: Überprüfung der Identität einer wirtschaftlich berechtigten Person anhand eines beweiskräftigen Dokuments.
Meldestelle für Geldwäscherei, 2006-02
italien: Verifica dell'identità d'un avente economicamente diritto in base ad un documento probante.
Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, 2006-02

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68354/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.