- français
- Service composé d'une ou plusieurs personnes internes ou externes, qui garantit l'observation des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, qui, pour toutes les questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conseille la direction, veille à la mise en oeuvre et au respect des directives internes, planifie et surveille la formation interne, ordonne ou effectue des clarifications et qui définit, le cas échéant, les paramètres du système de surveillance des relations d'affaires et des transactions.
d'après O CFMJ Blanchiment d'argent, art. 17 al. 1-2 (RS 955.021, état 2015-06) et O FINMA Blanchiment d'argent, art. 24 al. 1-2 (RS 955.033.0 état 2015-06)
- allemand
- Aus einer oder mehreren internen oder externen Personen bestehende Fachstelle, die die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und der Pflichten bei Geldwäschereiverdacht gewährleistet, in allen Fragen der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung die Geschäftsleitung berät, für die Umsetzung und Einhaltung der internen Richtlinien sorgt, die interne Ausbildung plant und überwacht, Abklärungen veranlasst oder durchführt und die Parameter für ein allfälliges Transaktionsüberwachungssystem festlegt.
nach Geldwäschereiverordnung ESBK, Art. 17 Abs. 1-2 (SR 955.021, Stand 2015-06) und Geldwäschereiverordnung FINMA, Art. 24 Abs. 1-2 (SR 955.033.0, Stand 2015-06)
- italien
- Servizio composto di una o più persone esterne o interne che adempie agli obblighi di diligenza e agli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro e che per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo presta consulenza alla direzione, provvede all'applicazione e al rispetto delle direttive interne, pianifica e sorveglia la formazione interna, esegue o fa eseguire chiarimenti e che, se del caso, definisce i parametri per un sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni.
secondo O CFCG Lotta contro il riciclaggio di denaro, art. 17 cpv. 1-2 (RS 955.021, stato 2015-06) e O FINMA Riciclaggio di denaro, art. 24 cpv. 1-2 (RS 955.033.0, stato 2015-06)
- anglais
- Service comprising one or more internal or external persons which guarantees compliance with duties of due diligence and duties to report suspicions of money laundering, advises management on matters related to combating money laundering and terrorist financing, ensures the implementation of and compliance with internal guidelines, plans and oversees internal training, arranges or conducts investigations and defines the parameters for a transaction monitoring system if required.
after kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 18 para. 1-3., 2005-07-18 and Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 13 Abs. 2 (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)