surveillance en matière de blanchiment d'argent

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	surveillance en matière de blanchiment d'argent USG: ne pas confondre avec la "surveillance instituée par une loi spéciale" Source : ChF, Section de terminologie, 2004 d'après O AdC Blanchiment d'argent, art. 31 al. 1 (abrogé, RO 2003 4403) synonyme : surveillance en matière de lutte contre le blanchiment Source : O AdC Blanchiment d'argent, art. 31 al. 1 (abrogé, RO 2003 4403)
allemand	Geldwäschereiaufsicht USG: nicht verwechseln mit der "spezialgesetzlichen Aufsicht" Source : EFV/EBK/Fedpol, Geldwäschereibekämpfung, 2003, S. 41, Ziff. 3
italien	vigilanza in materia di riciclaggio di denaro USG: non confondere con la "sorveglianza prevista da una legge specifica" Source : AFF/CFB/Fedpol, Lotta contro il riciclaggio di denaro, 2003, p. 43, n. 3 synonyme : vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro Source : O AdC Riciclaggio di denaro, art. 31 cpv. 1 (abrogato, RU 2003 4403)
anglais	money laundering supervision USG: not to be confused with the "supervision set up by a special legislation" Source : SFBC, Guidelines for applications for money laundering supervision, 2006-01-09 synonyme : anti-money laundering supervision Source : FCh, Terminology Section, 2004 after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Surveillance des intermédiaires financiers exercée sur la base de la loi sur le blanchiment d'argent.
Bureau de communication blanchiment d'argent, 2006-09
allemand: Aufgrund des Geldwäschereigesetzes wahrgenommene Beaufsichtigung der Finanzintermediäre.
Meldestelle für Geldwäscherei, 2006-09
italien: Vigilanza esercitata sugli intermediari finanziari in base alla legge sul riciclaggio.
Ufficio di comunicazione riciclaggio di denaro, 2006-09
anglais: Supervision of the financial intermediaries based on the Anti-Money Laundering Act.
after SFBC, Guidelines for applications for money laundering supervision, 2006-01-09

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Notions spécifiques

surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque

Voir aussi

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68330/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.