surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Januar 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque EU EXP: contrôle en particulier des personnes négociant des pierres, des métaux précieux ou des oeuvres d'art et des commissaires-priseurs Source : ChF, Section de terminologie, 2004 d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (18), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : contrôle fondé sur le risque USG: forme elliptique courante Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (18), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	risikobasierte Geldwäschereiaufsicht EU EXP: Beaufsichtigung insbesondere der Personen, die mit Edelsteinen, Edelmetallen oder Kunstwerken handeln, sowie der Versteigerer Source : BK, Sektion Terminologie, 2004 nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (18), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : risikobasierte Beaufsichtigung USG: übliche Kurzbenennung Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (18), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	vigilanza in materia di riciclaggio di denaro basata sul rischio EU EXP: controllo in particolare dei negozianti di pietre, metalli preziosi o opere d'arte e delle case d'asta Source : CaF, Sezione di terminologia, 2004 secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (18), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : vigilanza basata sul rischio di riciclaggio USG: forma ellittica corrente Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (18), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	risk-based anti-money laundering supervision EU EXP: supervision especially of dealers in stones, metals, works of art and of auctioneers Source : FCh, Terminology Section, 2004 after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36) synonyme : risk-based AML supervision Source : Financial Services Authority, Fighting money laundering and terrorist financing: making forward over the risk-based approach, p. 2, 2006-04-10 ([(Internet, 2015-08-31)](](http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/money_laundering/letter_ml.pdf)) synonyme : risk-based supervision USG: usual short form Source : EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Activité de lutte contre le blanchiment des capitaux, qui consiste dans le contrôle des personnes physiques et morales négociant à titre professionnel des biens de grande valeur, recevant des paiements en espèces dépassant un seuil fixé et donc exposés à un risque relativement élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme.
d'après CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (18), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand: Im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung wahrgenommene Beaufsichtigung der natürlichen und juristischen Personen, die geschäftsmässig mit hochwertigen Gütern handeln und Barzahlungen über einen gewissen Schwellenwert annehmen, bei denen ein relativ hohes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht.
nach EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (18), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien: Attività svolta nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, consistente nel controllo delle persone fisiche e giuridiche che negoziano a livello professionale beni di un certo valore tramite pagamenti in contanti superiori ad una determinata soglia e sono quindi esposte ad un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
secondo CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, (18), (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais: Monitoring activity in the fight against money laundering that consists of the supervision of natural persons or legal entities trading commercially in high-value goods and exposed for this reason to a relatively high risk of money laundering or terrorist financing.
after EC, Dir. 2005/60/EC, Prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, (18), (Official Journal 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Notion générique

surveillance en matière de blanchiment d'argent

Voir aussi

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68331/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.