obligation d'établir des documents

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Obligation, pour les intermédiaires financiers, d'établir les documents correspondants aux transactions effectuées et accompagnés des clarifications nécessaires à l'intention d'experts externes, de façon que les experts puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d'affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 7 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)

allemand

Pflicht der Finanzintermediäre, über die getätigten Transaktionen und die erforderlichen Abklärungen Belege so zu erstellen, dass fachkundige Dritte sich ein zuverlässiges Urteil über Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Enhaltung der Bestimmungen nach dem Geldwäschereigesetz bilden können.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 7 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)

italien

Obbligo, cui sottostanno gli intermediari finanziari, d'allestire i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti, in modo da consentire a terzi con competenze specifiche di formarsi un giudizio attendibile sulle transazioni e sulle relazioni d'affari come pure sull'ottemperanza alle disposizioni delle legge sul riciclaggio di denaro.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 7 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)

anglais

Obligation to which financial intermediaries are subject requiring them to keep records of transactions carried out and of clarifications required in such a manner that other specially qualified persons are able to make a reliable assessment of the transactions and business relationships and of compliance with the provisions of the anti-money laundering act.

after Anti-Money Laundering Act, art. 7 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)