obligation de conserver des documents

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Obligation, à laquelle sont soumis les intermédiaires financiers, de conserver les documents correspondants aux transactions effectuées et des clarifications nécessaires de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d'informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 7 al. 1-2 (RS 955.0, état 2015-01)

allemand

Pflicht, der Finanzintermediäre unterstehen, über die getätigten Transaktionen und die erforderlichen Abklärungen Belege so aufzubewahren, dass sie allfälligen Auskunfts- und Beschlagnahmebegehren der Strafverfolgungsbehörden innert angemessener Frist nachkommen können.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 7 Abs. 1-2 (SR 955.0, Stand 2015-01)

italien

Obbligo, cui sottostanno gli intermediari finanziari, di conservare i documenti relativi alle transazioni effettuate e ai chiarimenti previsti in modo da soddisfare, entro un congruo termine, eventuali richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 7 cpv. 1-2 (RS 955.0, stato 2015-01)

anglais

Obligation to which financial intermediaries are subject requiring them to retain the records of transactions carried out and of clarifications required in such manner as to be able to respond within a reasonable time to any requests made by the prosecution authorities for information or for the seizure of assets.

after Anti-Money Laundering Act, art. 7 para. 1-2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)