bénéficiaire effectif

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	bénéficiaire effectif CH EU USG: ne pas confondre avec "ayant droit économique" Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, art. 8 al. 1 let.b (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	wirtschaftlicher Eigentümer CH EU USG: nicht verwechseln mit "wirtschaftlich Berechtigter" Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Art. 8 Abs. 1 Bst. b (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	beneficiario effettivo CH EU USG: non confondere con "avente economicamente diritto" Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, art. 8 cpv. 1 lett.b, (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	beneficial owner CH EU Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 26, no. 7.2

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Classement

Collections

Domaines

DROIT
COMMERCE
FINANCES
DROIT › Droit commercial
DROIT › Droit des poursuites
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Voir aussi

identification du bénéficiaire effectif

API

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Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.