identification du bénéficiaire effectif

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 janvier 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	identification du bénéficiaire effectif EU USG: ne pas confondre avec "identification de l'ayant droit économique"; SPE: identification du bénéficiaire effectif de comptes groupés Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, (23), (Journal officiel 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
allemand	Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers EU USG: selten; nicht verwechseln mit "Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person"; SPE: Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers von Sammelkonten Source : EG, Richtl. 2005/60/EG, Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke des Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, (23), (Amtsblatt 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
italien	identificazione del titolare effettivo EU USG: non confondere con "identificazione dell'avente economicamente diritto"; SPE: identificazione del titolare effettivo di conti collettivi Source : CE, Dir. 2005/60/CE, Uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (GU 2005-11-25, L 309/15 - L 309/36)
anglais	identification of the beneficial owner CH EU SPE: identification of the beneficial owner of pooled accounts Source : FFA/SFBC/Fedpol, Combating Money Laundering, 2003, p. 26, no. 7.2

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droit pénal
FINANCES › Banques

Notions liées

Voir aussi

bénéficiaire effectif

API

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  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68357/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.