transaction suspecte

EXP: dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions préalables ainsi que de la lutte contre la criminalité organisée et le financement du terrorisme les données concernant les transactions suspectes sont traitées dans le système GEWA du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent

Source : O Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, art. 16 al. 1 let. a (RS 955.23, état 2013-11)

USG: désuet; EXP: dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, les transactions douteuses doivent être éclaircies et les transactions suspectes faire l'objet d'une communication au Bureau de communication (a); la communcation doit indiquer entre autre les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes (b)

Source : O Diligence des intermédiaires financiers, art. 6 let. b (abrogé, RO 1999 623)

EXP: für die Bekämpfung der Geldwäscherei und von deren Vortaten sowie für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Terrorismusfinanzierung werden im Datenverarbeitungssystem GEWA der Meldestelle für Geldwäscherei Daten über verdächtige Finanztransaktionen bearbeitet

Source : V Meldestelle für Geldwäscherei, Art. 16 Abs. 1 Bst. a (SR 955.23, Stand 2013-11)

USG: veraltet; EXP: im Rahmen der Geldwäschereibekämpfung müssen zweifelhafte Transaktionen abgeklärt und verdächtige Transaktionen der Meldestelle für Geldwäscherei gemeldet werden (a); Meldungen müssen u. a. die Dokumentation verdächtiger Transaktionen mittels Kontoauszügen und Detailbelegen enthalten (b)

Source : V Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre, Art. 6 Bst. b (aufgehoben, AS 1999 623)

EXP: nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari, nonché della lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati concernenti le transazioni finanziarie sospette vengono trattati nel sistema GEWA dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Source : O Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, art. 16 cpv. 1 lett. a (RS 955.23, stato 2013-11)

Source : O Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, art. 16 cpv. 1 lett. a (RS 955.23, stato 2013-11)

USG: desuteo; EXP: nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro le transazioni dubbie devono essere chiarite e quelle sospette comunicate all'Ufficio di comunicazione (a); le comunicazioni devono indicare, tra l'altro, gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette (b)

Source : O Diligenza degli intermediari finanziari, art. 6 lett. b (abrogato, RU 1999 623)

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 3 para. 3, 2005-07-18

USG: previous law; EXP: to combat money laundering, dubious transactions must be clarified and suspicious transactions notified to the Office for Money Laundering

Source : FCh, Terminology Section, 2004

USG: previous law

Source : kpmg, O Diligence of financial intermediaries (transl., 2000-02-08), art. 6 let. b