poursuite d'une relation d'affaires douteuse

USG: ancien droit; EXP: en cas de poursuite d'une relation d'affaires douteuse l'intermédiaire financier est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l'examiner à la lumière des indices de blanchiment

Source : O 1 FINMA Blanchiment d'argent, art. 29 tit. (abrogé, RS 955.022, état 2009-01)

USG: altes Recht; EXP: bei der Weiterführung einer zweifelhaften Geschäftsbeziehung muss der Finanzintermediär diese genau überwachen und auf Anhaltspunkte für Geldwäscherei überprüfen

Source : Geldwäschereiverordnung-FINMA 1, Art. 29 Sachüb. (aufgehoben, SR 955.022, Stand 2009-01)

USG: diritto previgente; EXP: in caso di mantenimento di una relazione d'affari dubbiosa l'intermediario finanziario deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio

Source : O 1 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 29 rubrica (RS 955.022, stato 2009-01)

USG: previous law; EXP: where a financial intermediary decides to continue a dubious relationship, it shall monitor such relationship carefully and assess whether any indicators of money laundering are present

Source : kpmg, O SFBC Money Laundering (transl.), art. 29, 2005-07-18