registre de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Registre utilisé par l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour la gestion des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis et disposent d'une autorisation individuelle, des organismes d'autorégulation par elle reconnus, des intermédiaires affiliés, refusés ou exclus par ses organismes et des intermédiaires qui ne sont ni affiliés à un organisme d'autorégulation ni titulaires d'une autorisation de l'Autorité de contrôle.

d'après O Registre de l'Autorité de contrôle, art. 3 al. 1 let. a-f (abrogé, RO 1998 2297)

allemand

Von der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei betriebenes Register zur Verwaltung der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre mit Bewilligung, der von ihr anerkannten Selbstregulierungsorganisationen und der ihnen an- und von ihnen ausgeschlossenen Finanzintermediäre sowie der Intermediäre, die weder einer Selbstregulationsorganisation angeschlossen sind noch über eine Bewilligung der Kontrollstelle verfügen.

nach V Register der Kontrollstelle, Art. 3 Abs. 1 Bst. a-f (aufgehoben, AS 1998 2297)

italien

Registro utilizzato dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro al fine di gestire gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti titolari di un'autorizzazione, degli organismi d'autodisciplina da essa riconosciuti, come pure degli intermediari affiliati o esclusi da tali organismi, nonché degli intermediari né affiliati ad un organismo d'autodisciplina né in possesso di un'autorizzazione dell'Autorità di controllo.

secondo O Registro dell'autorità di controllo, art. 3 cpv. 1 lett. a-f (abrogato, RU 1998 2297)