Terminologie multilingue

français

gel des produits du crime

allemand

Einfrieren von Vermögenswerten aus Straftaten

italien

congelamento di proventi di reato

anglais

freezing of the proceeds of crime

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français

demande de séquestre

allemand

Beschlagnahmebegehren

italien

richiesta di sequestro

anglais

request for seizure

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français

saisie de produits du crime

allemand

Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten

italien

sequestro di proventi di reato

anglais

seizure of the proceeds from crime

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français

confiscation de produits du crime

allemand

Einziehung von Erträgen aus Straftaten

italien

confisca di proventi di reato

anglais

confiscation of the proceeds from crime

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français

dépistage de produits du crime

allemand

Ermittlung von Erträgen aus Straftaten

italien

ricerca di proventi di reato

anglais

search for the proceeds from crime

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français

acquisition de biens

allemand

Erwerb von Vermögenswerten

italien

acquisizione di valori patrimoniali

anglais

acquisition of property

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français

détention de biens

allemand

Besitz von Vermögenswerten

italien

possesso di valori patrimoniali

anglais

possession of property

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français

utilisation de biens

allemand

Verwendung von Vermögenswerten

italien

uso di valori patrimoniali

anglais

use of property

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français

transformation de valeurs patrimoniales CH · conversion de biens EU

allemand

Umwandlung von Vermögenswerten CH · Umwandeln von Vermögenswerten EU

italien

trasformazione di valori patrimoniali CH · conversione di valori patrimoniali EU

anglais

conversion of property EU

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français

transfert de valeurs patrimoniales CH · transfert de biens EU

allemand

Übertragung von Vermögenswerten CH · Übertragen von Vermögenswerten EU · Transfer von Vermögensgegenständen EU

italien

trasferimento di valori patrimoniali CH · trasferimento di beni EU

anglais

transfer of assets CH EU · transfer of property EU

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français

conversion de biens EU

allemand

Umtausch von Vermögensgegenständen EU

italien

conversione di beni EU

anglais

transfer of property EU

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français

allemand

Waschen krimineller Gelder INT · Waschen von Erlösen aus kriminellen Tätigkeiten EU

italien

anglais

laundering criminal funds INT · laundering the proceeds of criminal activity EU

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français

surveillance des organismes d'autorégulation

allemand

Aufsicht über Selbstregulierungsorganisationen

italien

vigilanza sugli organismi d'autodisciplina

anglais

supervision of self-regulatory organisations

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français

surveillance des intermédiaires financiers

allemand

Aufsicht über Finanzintermediäre

italien

vigilanza sugli intermediari finanziari

anglais

supervision of financial intermediaries

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français

surveillance en matière de blanchiment d'argent · surveillance en matière de lutte contre le blanchiment

allemand

Geldwäschereiaufsicht

italien

vigilanza in materia di riciclaggio di denaro · vigilanza in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro

anglais

money laundering supervision · anti-money laundering supervision

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français

surveillance en matière de blanchiment d'argent fondée sur le risque EU · contrôle fondé sur le risque

allemand

risikobasierte Geldwäschereiaufsicht EU · risikobasierte Beaufsichtigung

italien

vigilanza in materia di riciclaggio di denaro basata sul rischio EU · vigilanza basata sul rischio di riciclaggio

anglais

risk-based anti-money laundering supervision EU · risk-based AML supervision · risk-based supervision

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français

surveillance instituée par une loi spéciale · surveillance prudentielle

allemand

spezialgesetzliche Aufsicht · prudentielle Aufsicht

italien

vigilanza prevista da una legge specifica · vigilanza prudenziale

anglais

supervision set up by a special legislation · prudential supervision

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français

principe du contrôle fondé sur le risque EU

allemand

Grundsatz der risikobasierten Beaufsichtigung EU

italien

principio della vigilanza basata sul rischio EU

anglais

principle of risk-based supervision EU

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français

approche pour la gestion des risques de blanchiment de capitaux fondée sur le risque · approche fondée sur le risque

allemand

risikobasierter Ansatz für den Umgang mit Geldwäschereirisiken · risikobasierter Ansatz

italien

approccio per la gestione dei rischi di riciclaggio di denaro basato sul rischio · approccio basato sul rischio

anglais

risk based approach for managing money laundering risks · risk based approach

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français

surveillance de relations d'affaires

allemand

Überwachung von Geschäftsbeziehungen

italien

sorveglianza di relazioni d'affari

anglais

monitoring of business relationships

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français

surveillance de risques juridiques · gestion de risques juridiques

allemand

Überwachung von Rechtsrisiken

italien

sorveglianza di rischi giuridici

anglais

monitoring of legal risks

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français

surveillance de risques de réputation · gestion de risques de réputation

allemand

Überwachung von Reputationsrisiken

italien

sorveglianza di rischi di reputazione

anglais

monitoring of reputational risks

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français

clarification complémentaire en cas de risques accrus · clarification complémentaire · clarification particulière

allemand

zusätzliche Abklärung bei erhöhten Risiken · zusätzliche Abklärung · besondere Abklärung

italien

chiarimento complementare in caso di rischi superiori · chiarimento complementare · chiarificazione complementare in caso di rischi superiori · chiarificazione complementare · chiarimento speciale · chiarimento particolare

anglais

special investigation · additional investigation

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français

trace documentaire · paper trail

allemand

dokumentarische Spur · Paper Trail

italien

traccia documentaria · traccia cartacea · paper trail

anglais

paper trail

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français

identification du cocontractant · vérification de l'identité du cocontractant déconseillé

allemand

Identifizierung der Vertragspartei · Identifizierung des Vertragspartners

italien

identificazione della controparte

anglais

identification of the contracting partner · verification of the identity of the customer déconseillé

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