cocontractant identifié

Contrôlée par les experts · modifiée le 31 Gennaio 2022 · fiche TERMDAT

Désignations

français	cocontractant identifié Source : ChF, Section de terminologie, 2010 d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)
allemand	identifizierte Vertragspartei Source : Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 2 (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien	controparte identificata Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 2 (RS 955.0, stato 2015-01)
anglais	identified customer Source : Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report 1999-2000, 2006-06-22, chap. II, let. C, para. 91, p. 21 ([Internet, 2015-08-25](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/1999%202000%20ENG.pdf)) synonyme : identified contracting party Source : FCh, Terminology Section, 2015 after CapLaw, Anti-Money-Laundering – Implemention of the Revised FATF Recommendations, 2015-06 ([Internet, 2015-08-25](http://www.caplaw.ch/2015/anti-money-laundering-implemention-of-the-revised-fatf-recommendations/)) synonyme : identified contracting partner Source : mondaq, Anti-trust, Switzerland: Overview of the Measures Taken by Switzerland in Relation to Money Laundering, 1999-12-09 ([Internet, 2015-08-25](http://www.mondaq.com/x/7459/Antitrust+Competition/Overview+of+the+Measures+Taken+by+Switzerland+in+Relation+to+Money+Laundering)) phraséologie : customer whose identity has been identified Source : Anti-Money Laundering Act, art. 3 para. 2 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français: Cocontractant dont l'identité est établie par l'intermédiaire financier sur la base d'une pièce justificative lors de l'établissement d'une relation d'affaires.
d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)
allemand: Vertragspartei, die von einem Finanzintermediär bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments identifiziert wird.
nach Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)
italien: Controparte che al momento dell'avvio d'una relazione d'affari è identificata dall'intermediario finanziario sulla scorta di un documento probante.
secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)

Classement

Collections

Domaines

DROIT
FINANCES
DROIT › Droits réels
DROIT › Droit des contrats
FINANCES › Argent et monnaies

Notions liées

Notion générique

cocontractant

Voir aussi

identification du cocontractant

API

curl -H "Authorization: Token VOTRE_CLE" \
  "https://opendata.altius-group.ch/language/terminology/api/v1/concepts/termdat-68237/"

Données : TERMDAT, Chancellerie fédérale suisse, Section de terminologie. Données ouvertes de la Confédération (LINDAS), source à citer.