cocontractant

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Personne physique ou morale, avec laquelle l'intermédiaire financier établit une relation d'affaires.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 3 al. 1 (RS 955.0, état 2015-01)

allemand

Natürliche oder juristische Person, mit welcher ein Finanzintermediär eine Geschäftsbeziehung eingeht.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 3 Abs. 1 (SR 955.0, Stand 2015-01)

italien

Persona fisica o giuridica, con la quale l'intermediario finanziario stabilisce una relazione d'affari.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 3 cpv. 1 (RS 955.0, stato 2015-01)

anglais

Natural or legal person with whom the financial intermediary enters into business relations.

after Anti-Money Laundering Act, art. 3 para. 1 (transl., SR 955.0, status 2015-01)

Contextes d'emploi

• « Al momento dell'avvio di relazioni d'affari, l'intermediario finanziario deve identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. »
• « Der Finanzintermediär muss bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die Vertragspartei aufgrund eines beweiskräftigen Dokuments identifizieren. »
• « Lors de l'établissement de relations d'affaires, l'intermédiaire financier doit vérifier l'identité du cocontractant sur la base d'une pièce justificative. »
• « When establishing a business relationship, the financial intermediary must verify the identity of the customer on the basis of a document of evidentiary value. »