renouvellement de la détermination de l'ayant droit économique

EXP: lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité de l'ayant droit économique, la détermination doit être renouvelé; dans le cas d’une assurance susceptible de rachat, l’institution d’assurance doit renouveler la détermination de l’ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l’ayant droit n’est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat

Source : O CFMJ Lutte contre le blanchiment d'argent, art. 7 tit. (abrogé, RS 955.021, état 2000-03)

EXP: entstehen im Laufe der Geschäftsbeziehung Zweifel über die wirtschaftliche Berechtigung, so muss die Feststellung wiederholt werden; im Fall einer rückkaufsfähigen Versicherung müssen die Versicherungseinrichtungen die wirtschaftlich berechtigte Person zudem erneut feststellen, wenn im Versicherungsfall oder bei Rückkauf die anspruchsberechtigte Person nicht identisch ist mit derjenigen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses

Source : Geldwäschereigesetz, Art. 5 Sachüb. (SR 955.0, Stand 2015-01)

EXP: se nel corso della relazione d’affari sorgono dubbi in merito all’identità dell’avente economicamente diritto, si deve procedere nuovamente a un accertamento; nel caso di un’assicurazione riscattabile, l’istituto di assicurazione deve inoltre rinnovare l’accertamento dell’avente economicamente diritto se, in caso di evento assicurato o di riscatto, la persona avente diritto non è identica a quella designata al momento della conclusione del contratto

Source : LF Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01)

Source : CaF, Sezione di terminologia, 2015 secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 5 rubrica (RS 955.0, stato 2015-01)

Source : FCh, Terminology Section, 2004 after Anti-Money Act, art. 5 heading (transl., status 2006-12)

Source : FATF, Interpretative Notes to the Forty Recommendations, Recom. 5, Note 6, 2003