reconnaissance d'un organisme d'autorégulation

Désignations

Codes : pays ou zone où la désignation a cours (CH, FR, DE, EU = Union européenne, INT = usage international). Une désignation barrée est déconseillée.

Définitions

français

Reconnaissance qui est octroyée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA aux organismes d'autorégulation qui veillent à ce que les intermédiaires affiliés respectent les obligations de diligence et les obligations en cas de soupçon de blanchiment d'argent, respectivement aux organismes qui veillent à ce que les institutions d'assurance affiliées respectent les obligations de vérification de l'identité du cocontractant et d'identification de l'ayant droit économique.

d'après LF Blanchiment d'argent, art. 24 al. 1 let. b (RS 955.0, état 2010-01) et O 2 FINMA Blanchiment d'argent, art. 25 (abrogé, RS 955.032, état 2009-01)

allemand

Anerkennung, die die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA jenen Selbstregulierungsorganisationen erteilt, die darüber wachen, dass die ihnen angeschlossenen Finanzintermediäre die Sorgfaltspflichten und die Pflichten bei Geldwäschereiverdacht einhalten beziehungsweise dass die ihnen angeschlossenen Versicherungseinrichtungen ihren Verpflichtungen zur Identifizierung der Vertragspartei und zur Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person nachkommen.

nach Geldwäschereigesetz, Art. 24 Abs. 1 Bst. b (SR 955.0, Stand 2010-01) und Geldwäschereiverordnung-FINMA 2, Art. 25 (aufgehoben, SR 955.032, Stand 2009-01)

italien

Riconoscimento rilasciato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA a quegli organismi d'autodisciplina che vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi di diligenza e gli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, rispettivamente agli organismi che vigilano affinché gli istituti d'assicurazione affiliati rispettino gli obblighi d'identificazione della controparte e di accertamento dell'avente economicamente diritto.

secondo LF Riciclaggio di denaro, art. 24 cpv. 1 lett. b (RS 955.0, stato 2010-01) e O 2 FINMA Riciclaggio di denaro, art. 25 (abrogato, RS 955.032, stato 2009-01)